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大大集团一审宣判:12人获刑 马申科被判无期

来源:金融虎| 2018-08-31 18:03:53
摘要
2018年8月31日下午,上海市第一中院依法公开宣判被告单位上海申彤投资集团有限公司、上海申彤大大资产管理有限公司以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元;对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。

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8月31日消息,据上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)发布消息,2018年8月31日下午,上海市第一中院依法公开宣判被告单位上海申彤投资集团有限公司(以下简称申彤集团)、上海申彤大大资产管理有限公司(以下简称申彤大大公司)以及被告人马申科、单坤等12人集资诈骗、非法吸收公众存款案,对申彤集团、申彤大大公司分别以集资诈骗罪判处罚金人民币三亿元、一亿元;对马申科以集资诈骗罪判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金人民币二千万元;对单坤以集资诈骗罪判处有期徒刑十二年,剥夺政治权利二年,并处罚金人民币一百万元。同时,分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,对陈尚坤等10人判处有期徒刑十一年至三年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

经审理查明:被告单位申彤集团、申彤大大公司于2013年10月至2015年12月间,违反国家有关规定,使用“大大宝”线上理财软件,或通过发布自用项目、虚假项目、盈利能力无法保障的项目,设立有限合伙企业招揽投资合伙人,销售各类包装而成的理财产品,并将募集资金交由申彤集团统一支配使用。144亿余元集资款中,大部分被用于返还集资本息、经营费用支出及员工薪酬支出,或用于个人挥霍。截至案发,造成6万余名被害人损失64.6亿余元。

截至目前,本案已查封、扣押、冻结了相关银行账户、支付宝账户、房产、汽车、手表以及股权等财产。现追赃挽损工作仍在进行中,追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还被害人。

上海一中院认为,二被告单位及马申科、单坤、陈尚坤等5人以非法占有为目的,使用或参与使用诈骗方法非法集资,其行为均已构成集资诈骗罪,且数额特别巨大。被告人张伊莉、徐英义、高博一等7人违反国家有关规定,非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且数额巨大。二被告单位以及马申科、单坤、陈尚坤等12名被告人的非法集资行为,严重扰乱国家金融管理制度,依法应当予以严惩。上海一中院根据二被告单位、各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出上述判决。

各被告人的亲属、部分被害人、市人大代表、市政协委员、特邀监督员等近500人旁听了庭审及宣判。

资料显示,上海申彤投资集团有限公司成立于2008年,注册资金5000万元,2014年将增资到2亿元,2014年初集团总部搬迁至上海。大大集团是上海申彤集团的子公司。截至2015年10月末,大大集团已在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司;其线上产品“大大宝”累计投资接近一亿九千万。

大大集团自2015年底发生兑付?;徊橐岳?,至今已经接近三年。

2015年12月15日,上海申彤投资集团有限公司旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查,公司资金兑付困难,集团4名高管被羁押。

21日,有消息爆出大大集团多家分公司停业,员工客户哄抢财物的消息。据大大集团唐山分公司的内部工作人员描述,12月20日晚上,听到公司总经理于佩芝跑路的风声后,一些没能拿到工资的员工和延期兑付的客户便到公司哄抢财物,“以物抵债”。

22日,大大集团已确认因涉嫌非法集资被立案侦查,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金。

25日,大大集团在其官方网站发布声明称,正在接受上海经侦调查取证,案件还未定性。声明称,因上海经侦调查需要,大大集团相关账户被依法冻结,目前所有客户兑付工作停止。

26日,大大集团官网首页发布停业整顿公告称:“大大集团因受前期事件影响,定于2015年12月26日起至2016年1月16日止停业进行集团内部整顿,暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动?!?/p>

2016年3月,大大集团以上海申彤大大资产管理有限公司为主体,在各招聘网站发布了数十条招聘信息,这引发了各方对大大集团是否“东山再起”的猜测。同时,网上还流传着大大集团高管被释放、取保候审等。

4月,经侦首次公开回应该案件:经侦方面称,以马申科为首的7名高管们已逮捕,没有释放,全国取保候审的高管已达90多人。警方已关闭大大集团官网,对于投资人反应的公司重组或收购的消息均属于谣言。经侦透露,大大集团案件目前已追缴远超2.6亿,最快今年下半年结案。

6月,上海市人民检察院第一分院发布《马申科等20人、2单位非法吸收公共存款、集资诈骗案受理公告》。公告称,“我院于6月22日受理上海市公安局经侦总队移送审查起诉的马申科、单坤、徐英义、刘文俊、汤斌、张伊莉、陈尚坤、高宽、曾栎、高博一、李岩、胡斌、刘文杰、孙丽萍、陈杰、蒋曦晖、卢七一、李乐中、刘彪、潘健20人、2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一案?!?/p>

2017年5月,沈阳市沈河区人民法院公开审理辽宁申彤投资管理有限公司法定代表人孙鹏非法吸取公众存款案。经审计查明,大大集团自2014年9月起至案发,已经销售28种理财产品,承诺保本返息,累计吸收社会公众存款138.76亿,涉及73028人和20家企业,到期兑付本金74.03亿,未兑付64.73亿,涉及60195人和10家企业。

7月,上海市第一中级人民法院审理一起集资诈骗案,被告人为曾栎,为申彤集团的首席财务官。

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